KYC和AML政策

ExCraft致力於為用戶打造一個安全、可靠並符合全球法規的加密數字貨幣交易平台。我們為推動和合法和透明的商業活動深感自豪。為此，我們已經建立並實施了一套全面而徹底的AML（反洗錢）和KYC（了解客戶）政策。這些政策的一個重要目標是防止在我們的平台上進行洗錢和其他犯罪活動。

我們的AML和KYC政策取決於客戶注冊時宣稱所在的國家和地區。可疑交易將受到監控，並向當地監管機構和其他合規機構報告。AML和KYC政策確保我們遵守當地和全球各級金融服務部門的法律和監管要求。

ExCraft平台保留拒絕向不符合國際反洗錢標准或在其管轄範圍內人士進行注冊的權利，或可被視為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》 (第615章)界定為具有政治風險的人士。

ExCraft平台保留拒絕向不允許其公民和/或居民進行加密貨幣兌換的國家或地區的人登記的權利。如果國內或國際的立法/法規發生變化，影響到客戶在ExCraft平台上持有注冊賬戶的資格，ExCraft平台可以無責任暫停客戶賬戶的運營。

ExCraft平台保留核實客戶身份和監控交易的權利。作為我們持續風險評估的一部分，加強客戶盡職調查將定期進行。除此之外，任何企圖濫用ExCraft平台都將導致賬戶凍結，並向有關部門報告可疑活動。

ExCraft平台AML（反洗錢）和KYC（了解客戶）政策如下:

•      涉及法定貨幣進行交易的注冊客戶須核實其身份和地址，細節如下:

o身份證明(姓名、出生日期、國籍和身份證明文件的類別及號碼):

(i)香港永久居民，核實香港身份證。

(ii)香港非永久居民，核實有效旅行證件(即未到期的國際護照)。

(iii)身處香港的非香港居民，核實有效的旅行證件(即未到期的國際護照)。

(iv)身處香港境外，並且非香港居民的，核實有效旅行證件、帶有個人照片的相關國家（即由政府或國家簽發）身份證或載有個人照片的有效國家駕駛執照。

o有效地址證明：近三個月內的水電煤賬單、銀行結算賬單或政府部門發出的通信。

不接收其他形式的身份證明文件和地址證明文件。客戶在賬戶驗證完成之前將保持未注冊狀態。平台允許客戶訪問和更新身份和地址信息，更新歷史將會被記錄。

•  所有ExCraft平台進行的交易都將受到反洗錢交易監控。在進行交易之前，ExCraft保留在其認為合適的情況下要求提供額外文件的權利。

•  地址和身份證明文件（包括更新歷史記錄）和交易記錄將在與客戶的業務關系結束後至少保存六年，並將根據需要提交給監管機構，而無需事先通知客戶。

•  ExCraft平台有權無責任暫停客戶賬戶運作。ExCraft平台在行使本條款規定的權利後應通知客戶。

•  可疑的交易活動報告會提交給有關部門。

上述內容如與英文版本有差異的，須以英文版內容為准。